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洗钱阴谋：识别和调查
洗钱是许多舞弊和腐败的共同因素，对大多数企业和政府实体都有经济影响。随着技术的可访问性和易用性的增加，舞弊人员可以隐藏其不义之财的方式也越来越多。 此反洗钱课程将教您如何识别洗钱资产的传统和新兴方法，包括新的支付技术。您还将学习进行成功的洗钱调查所需的工具和技术。
