峰会背景

Improvise，Adapt， Overcome！

海内外商业环境，各国监管动态之于企业，犹如气候与生态变换之于人类，唯适应不破，唯随之进化不破，唯积极应对不破。

对内，企业面临比如舞弊与内部控制问题，职务侵占，合规体系如何搭建的问题，合规文化的到位传达； 对外，在海内外的监管动态下，企业同时面临着众多不同领域的法规，如商业贿赂，欺诈，第三方管理，国内外数据法，网络安全法，并且企业自身所在的行业也有特殊性的合规挑战，贸易相关法律等。

最新数据显示，全球贿赂每年造成的损失在1.5万亿到2万亿美元之间，约占全球GDP的2%。对于包括中国在内的全球国家来说，腐败仍然是一个紧迫的社会问题。自十九大以来，反腐倡廉的范围越来越广，中国也在持续执行自身的反腐法律。随着中国反商业贿赂的力度增加，在中国经营的企业如何处理腐败已经成为不少企业关注的问题。 与此同时，新版《反垄断法》,《个人信息保护法》,《数据安全法》等也持续为中外资企业密切关注。

数字经济时代到来，随之而来的合规挑战也日渐趋于多样化；5G时代的颠覆性，其赋予企业合规的机遇与挑战如何识别；此外，层出不穷的新技术，比如社会工程学，人工智能，机器学习，生物统计学，区块链等近来非常热门的事物，究竟是催生出“道高一尺魔高一丈”的景象，还是反之？反舞弊战士必须确保同样掌握和采用这些新技术，在不断演变的各种舞弊手法中进行防范，分析和侦破。

2020企业合规战略国际峰会将结合业界传奇故事，司法动态，丰富案例，实操分享，确保每位参会者获知当今企业内外合规的重点领域资讯与议题。

适用参会目标群体

以职称划分

  • 法律总顾问/法律顾问
  • 首席合规官/合规总监/合规经理
  • DPO/数据保护官/隐私保护官
  • 法务总监/法务经理
  • 审计总监/审计经理
  • 财务总监/财务经理
  • 高级法务会计
  • 调查总监/调查经理
  • 监察总监/监察经理
  • 风险管理总监
  • 内部控制总监
  • 高级律师/合伙人
  • 反白领犯罪
  • 商务拓展总监/经理
  • 采购总监/采购经理
  • 反金融犯罪

以职责划分

  • 合规
  • 法务
  • 反贿赂/腐败
  • FCPA
  • 反垄断
  • 反洗钱
  • 反舞弊/欺诈
  • 调查/稽查
  • 内控与内审
  • 白领犯罪
  • 网络数据安全
  • 风控

以行业划分

  • 金融
  • 通信
  • 医药
  • 汽车
  • 能源
  • 食品与饮料
  • 零售快销
  • 互联网与IT
  • 制造业
  • 电子商务
  • 化工
  • 房地产等

峰会日程

午餐交流

平行论坛A

平行论坛B   金融行业合规专场（数据法+金融犯罪）

  • 13:30pm - 13:50pm

    国际贸易合规案例分析与趋势研判

  • 13:50pm - 14:10pm

    利用大数据技术反欺诈

  • 14:10pm - 14:30pm

    解读FCPA最新发展以及中国企业应对海外并购风险

  • 14:30pm - 14:50pm

    新版《反垄断法》下的司法动态

  • 14:50pm - 15:10pm

    舞弊欺诈的内部调查

  • 15:10pm - 15:30pm

    茶歇与互动

  • 15:30pm - 16:50pm

    如何运用自动化和机器人程序做好合规

  • 16:50pm - 17:10pm

    电子取证技术助力反舞弊

  • 17:10pm - 17:30pm

    如何应用区块链技术与人工智能防治白领犯罪

  • 13:30pm - 13:50pm

    金融数据的治理与安全共享

  • 13:50pm - 14:10pm

    个人金融信息保护试行办法解读与合规重点

  • 14:10pm - 14:30pm

    反舞弊技术给予的合规力量

  • 14:30pm - 14:50pm

    区块链与人工智能为金融犯罪（如风控，反欺诈)
    合规扳回一局？

  • 14:50pm - 15:10pm

    身份识别创新与应用

  • 15:10pm - 15:30pm

    茶歇与互动

  • 15:30pm - 16:50pm

    征信与金融机构

  • 16:50pm - 17:10pm

    穿透最终受益人的面纱

  • 17:10pm - 17:30pm

    大数据时代下的企业反舞弊

演讲嘉宾

峰会收获

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