香港站 | 2026年舞弊调查培训（共两期，第二期）

ACFE China推荐由ACFE香港分会主办、香港大学合作举办的《2026舞弊调查专项培训》。培训采用线上线下混合授课形式，共设四场专题，课程紧贴香港及内地实务场景，也是ACFE体系内极具区域特色的实战课程。

培训四大主题涵盖反腐败实务、虚拟资产金融犯罪合规格局、跨境犯罪团伙情报与网络分析、法务取证技术及危机事件处置。讲师阵容实力雄厚，汇聚香港廉政公署前高管、国际投行金融犯罪负责人、金融科技合规专家、资深执业律师以及四大会计师事务所法务技术合伙人，兼具一线调查、监管合规与跨境办案经验，分享大量真实案件与实操方法论，内容覆盖传统腐败、稳定币与加密货币洗钱、供应链渗透舞弊、数字取证、事件应急处置等当下热点难点。

课程内容不仅可以助力CFE考生备考，也适合持证舞弊审查师持续精进专业能力，全程修完可获得12个CPE学分。课程面向审计、内控、法务、合规、金融风控、监管等领域从业者，重点拆解跨境舞弊、虚拟资产舞弊这类新型舞弊阴谋的识别、调查与防范路径，对比传统银行与金融科技机构的风控差异，讲解情报研判、网络分析、法律应对的实操要点。

本次培训兼顾理论框架与实战案例，视角兼具本地经验与国际视野，是提升跨境反舞弊能力、跟进金融犯罪最新监管动态的优质学习机会。ACFE中国区会员免费获得限量线上参会名额，有需要的小伙伴可联系工作人员微信进行沟通。

企业及公共部门的舞弊调查人员、CFE，以及合规专员、会计师、审计师、监管人员、金融分析师、银行从业人员、律师、风险及内控管理人员。

嘉宾1：Gilbert Chan

高盛亚洲有限责任公司董事总经理兼高级法律顾问，曾任廉政公署执行处调查主任；在廉政公署任职的28年间，Gilbert Chan主持过多起重大调查及检控工作，同时担任国际刑警组织腐败问题国际专家组成员。任职高盛法律部期间，他统筹管理机构各项道德管理项目、业务及客户遴选委员会工作，负责银行舞弊与不当行为的处置应对。Gilbert Chan拥有极为难得的实务经验，深谙腐败行为的动机，以及腐败调查、防范手段，同时熟悉与腐败密切相关的舞弊问题。

嘉宾2：Henry Yu

区块链合规专业人士协会委员，合规领域资深专家，拥有20余年传统金融与数字资产行业从业经验，曾任职多家全球大型金融机构及国际支付企业的高级合规岗位，统筹亚洲地区数字资产项目、反洗钱/反恐怖融资框架以及金融犯罪合规相关工作。他创立区块链合规专业人士协会，面向亚洲加密货币企业、监管机构及执法部门，推动依托监管科技开展合规项目、培训及咨询服务。Henry Yu是CFE、高级加密货币调查专员，持有香港大学法学硕士学位及法律专业证书，同时是特许管理会计师公会资深会员、澳洲注册会计师；他曾在香港警队任职12年，负责复杂商业舞弊及反洗钱案件调查。

嘉宾1：Victor Lee

任职于汇丰风险与合规部门，担任香港区金融犯罪监督主管。作为第二道防线岗位，他统筹汇丰香港地区金融犯罪风险管理工作，业务涵盖反洗钱、反贿赂反腐败、反舞弊、业务咨询、制度落地以及监管沟通。加入汇丰之前，Victor Lee任职恒生银行金融犯罪主管兼反洗钱负责人，牵头搭建及管理银行反洗钱与金融犯罪相关项目。投身银行业前，他曾任香港警务处高级督察，一线掌握犯罪分子利用金融体系实施犯罪的手段。他经常就新兴金融犯罪议题发表演讲，近期代表汇丰出席Elliptic在香港举办的数字资产监管与合规专题论坛。他持有国际反洗钱专业协会颁发的国际反洗钱师证书，以及香港银行学会反洗钱专业资格证书。

嘉宾2：Nic Liu

CFE，香港电讯支付集团金融犯罪合规副总裁，Nic Liu是金融犯罪合规资深负责人，拥有十余年金融科技、支付及金融服务业从业经验，担任合规专员及反洗钱负责人，工作范围包括交易监控、可疑交易上报、反贿赂、舞弊防范以及制度治理。他牵头开展多起贿赂、舞弊案件调查，与监管机构、执法部门保持紧密协作。近期研究方向包括线上客户准入、虚拟资产以及稳定币风险。他是CFE，同时担任反洗钱高管培训课程联合讲师。

嘉宾1：Vic Choi

何韦律师事务所律师，拥有超过30年法律、银行金融及调查领域经验。投身法律行业前，他曾任香港警务处高级督察。他曾担任汇丰银行（中国）有限公司合规负责人，同时为多家境内外企业提供外部及内部法律顾问服务，熟悉银行监管、金融犯罪合规以及复杂舞弊调查等业务。Vic Choi同时担任ACFE香港分会董事。

嘉宾2：Phill Hynes

Trilogy咨询有限公司董事总经理，常驻香港，是资深安全、地缘政治风险专家及情报顾问，在中国、北亚、南亚及东南亚拥有25年以上从业经验。Phill曾为2007年上海特奥会开展风险评估，作为北京奥运会风险工作基准参考；同时担任2008年北京奥运会赞助商风险管理、信息服务及安保协调负责人。

他在中国、蒙古、缅甸、朝鲜、印度、孟加拉国、泰国以及整个南亚、东南亚地区，主导及管理数百起舞弊调查、尽职调查、背景核查、复杂专项调查以及风险威胁评估项目。

嘉宾：Derek Ng

安永大中华区法务技术与电子取证服务业务主管合伙人，拥有二十年亚太地区跨境企业舞弊调查专业经验，在安永任职 12 年，是数字取证领域权威专家，兼具技术专业能力与商业战略思维。

二十年法务相关从业经历，令他成为业内知名专家。他擅长开展复杂数字调查、为司法场景提供关键证据分析，深耕法务技术方向。他凭借专业能力，为各类客户处理多起复杂金融舞弊、知识产权侵权、网络犯罪案件。

• 四场课程：1800港币，适用于ASIS、ACCA、CIMA、HKICPA、IIA、ISACA、HKSI、HKAFA、GCFPA、CA ANZ、CFA Society HK、HKICES、HKRFP、澳洲注册会计师等会员

• 非以上会员四场课程：3000港币

• 单场课程以上会员：每场580港币；

• 单场课程非以上会员：每场950港币；

• 中国分会会员：限量线上免费名额5个，超出人数按非会员标准收取（最终报名情况以工作人员和邮件通知为准）

• 咨询微信：acfechina

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