12月ACFE China舞弊调查能力研修班暨「结构化访谈训练营第二期」来啦！现在报名享早鸟优惠！
2026-11-06
培训背景 Program Background AI 和大数据没有让舞弊变少，只是让它变得更五花八门、更难被发现。 获取信息和造假的门槛都在降低。大模型让伪造、伪装、批量造假变得便宜，数字化业务留下海量痕迹，也把证据分散在多个系统之间。舞弊手法更新更快、藏得更深，很多案子的问题已经从“查不查得出”，变成“查出来之后能不能钉死”。 这是当下企业反舞弊团队最真实的处境，也是三个绕不过去的卡点。审计与数据分析能筛出疑点，却卡在证据固化，拿不出一份能站稳的铁证；数据指向了人，却卡在谈话桌上对方闭口不谈，案子久拖不决；个案即使查清，也没有成熟体系支撑，每次出事临时拼小组，经验随人走，成果沉淀不下来。 2026岁末，ACFE China推出为期两天的舞弊调查实务课，正是冲着这三个卡点设计的。我们联合头部机构打造，四位讲师分别来自企业办案一线、外部专业机构和访谈实战一线，把各自最擅长的部分讲透：把舞弊调查流程从计划、实施到复盘逐段拆开，讲清关键动作、判断节点与可直接落地的流程骨架；讲透电子取证的技术手段、人工智能在调查中的应用趋势，以及反舞弊体系从零搭建到分阶段提升的路径；也把访谈突破从理论、案例讲到角色扮演，让 “对方不开口” 变成可训练、可复用的动作。三种视角合起来，是一条从发现疑点、固定证据、突破访谈到经验沉淀的完整调查链路，学员带走的是一套可以直接上手的调查框架、访谈模型和场景方案。 内部视角懂痛点，外部视角给标准，访谈模块攻最难的部分。三条线合在一起，是从发现疑点、固定证据、突破访谈，到把个案经验沉淀为组织能力的完整闭环。课程坚持实战导向、证据导向、合规导向，学员带走的不是知识点，而是可复用的调查框架、访谈模型和场景方案。 课程目标 Program Objective 以企业反舞弊调查真实痛点为起点，以“反舞弊体系顶层设计→数字化取证与AI线索挖掘→结构化访谈攻坚→证据固定与风险闭环”为主线； 从零散的疑点核查，升级为标准化、可复制的舞弊调查体系；从单纯数据分析，升级到证据链构建+嫌疑人谈话突破，打造组织级反舞弊调查能力。 课程价值 Key Benefits ✅ 权威联合授课，多维度能力叠加：ACFE China背书，法证科技、头部企业合规、一线审讯专家联合授课，兼顾国际合规框架、国内执法实践、企业落地场景 ✅ 体系+访谈双主线，补齐两大短板：既教企业怎么搭建全流程反舞弊闭环体系，也传授证据不足时，依然可以打开局面的三阶层结构化访谈模型 ✅ 大量真实案例拆解：30年一线审讯实战案例、跨国企业合规调查案例，完整还原调查、访谈全过程，看透舞弊者心理与谈话突破口 ✅ 高强度分组实战演练：现场角色扮演调查人与被访谈人，讲师实时纠偏点评，当场练习访谈话术、应对沉默、规避谈话风险 ✅ AI+电子取证实战落地：讲解法证取证、电子日志、AI辅助线索挖掘，学会在海量数据里锁定舞弊痕迹，适配数字化舞弊新场景 ✅ 守住合规底线：厘清企业调查的权限边界，规避访谈、取证过程中的法律风险，调查动作合法、证据可采信 ✅ CPE：参训CFE持证学员可获得12个ACFE CPE继续教育学分 适合人群 Target Audience 国央企、上市公司、集团企业内控合规、反舞弊、纪检监察、内部审计负责人、调查骨干 企业合规、廉洁风控、法务、道德合规负责人，专职舞弊调查人员 希望搭建企业反舞弊体系、掌握结构化访谈、电子取证、AI调查技术的从业者 CFE持证人员、ACFE会员，想要补齐舞弊调查、访谈突破专项实战能力的专业人士 课程大纲 Program Outline Domain 1｜企业反舞弊工作整体规划和实施：从零散核查到组织闭环 核心问题：每次舞弊事件临时组队，调查依赖个人，如何搭建可长效运转的反舞弊机制？ 全球反舞弊主流流派拆解，结合企业规模、行业、监管要求选择适配的调查方法论 跨国企业道德合规与反舞弊体系架构设计：线索受理、调查审批、证据固定、处置复盘全流程闭环 权责划分、资源保障、举报机制、调查后整改与长效预防机制搭建 案例研讨：大型外资企业、集团公司反舞弊部门的组织架构与运行模式 Domain 2｜法证科技、电子取证与AI赋能舞弊调查 核心问题：业务系统、邮件、聊天数据庞杂，如何利用数字化工具锁定舞弊线索？ 法证取证、电子数据取证、网络日志分析在舞弊调查中的应用 GenAI、机器学习在证据筛查、线索比对、异常识别中的落地方法 勒索软件、邮件篡改、电子凭证造假等新型舞弊的调查思路 数据取证的合规边界、证据固定要求，保证证据具备效力 Domain 3｜结构化访谈底层模型：证据不足，如何打开谈话局面 核心问题：疑点在、证据不全，谈话对象沉默、否认、推诿，怎么推进突破？ 三阶层结构化访谈“控制→确证→指路”模型，四环节六步法标准流程 无公权力背景下企业调查访谈的天然局限、谈话红线与合规边界 读懂舞弊嫌疑人心理，识别回避、撒谎、对抗信号，设计递进式提问路径 如何引导对方主动陈述，避免诱供、违规问话，守住调查合规底线 Domain 4｜经典访谈案例拆解复盘 核心问题：同样的线索，为什么有的人能谈出事实，有的人陷入僵局？ 精选多年一线实战访谈卷宗，逐环节还原完整谈话过程 拆解提问顺序、证据抛出时机、应对否认与沉默的策略 对比失败访谈与成功访谈的差异，避开高频踩坑点 Domain 5｜分组实战演练+纠偏复盘 核心问题：听懂方法，但是面对嫌疑人还是不会开口？ 分组模拟采购舞弊、职务侵占、利益输送等高频访谈场景 学员轮流扮演调查人员、被访谈对象，讲师现场观察、即时点评纠偏 集中纠正“形似神不似”的典型错误，固化访谈动作，形成肌肉记忆 讲师阵容 培训费用及报名 首期班评价 "域外比较研究让我真正理解了，三阶层模型不是张老师拍脑袋想出来的，它是跟国际主流模型站在同一个理论地基上的。" —— 首期班刘同学反馈 "这不是'听完就忘'的课，而是一套可以在实际工作中立刻使用的可复制方法论。" —— 首期班孙同学反馈 "以前访谈像蒙着眼睛打靶，参加培训后等于拿到了一张完整的作战地图——先做什么、再做什么、每步对应什么心理状态，清清楚楚。" —— 首期班胡同学反馈 "以前一个调查案子可能访谈三四轮都突破不了，按照张老师的模式推进，第二环节结束后对方就主动交代了。效率差距太明显了。" —— 首期班王同学反馈 PEACE访谈模型是如何诞生的？ 结构化访谈训练营首期班精彩瞬间
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