行业资讯 | 近期国际典型舞弊案件速递

联邦陪审团裁定，保险经纪公司总裁Cory Lloyd和营销公司首席执行官Steven Strong，策划了一起涉及《平价医疗法案》（ACA）健康保险计划的重大舞弊案。庭审证据显示，Lloyd和Strong合谋，通过为不符合收入要求的个人提交虚假申请，将消费者纳入全额补贴的《平价医疗法案》计划。根据《平价医疗法案》，符合条件的人在加入该计划后可获得税收抵免。

庭审证据显示，Lloyd和Strong合谋，通过为不符合收入要求的个人提交虚假申请，将消费者纳入全额补贴的《平价医疗法案》计划。

这起持续数年的舞弊计划试图骗取超过2.33亿美元的虚假补贴；联邦政府已支付至少1.8亿美元。两人因共谋和舞弊指控，最高可判处20年监禁。官员称此案是迄今为止最大的《平价医疗法案》相关舞弊案之一，并强调将持续努力保护纳税人资金，追究肇事者责任。

菲律宾总统Ferdinand Marcos宣布逮捕一起涉及防洪工程的特大腐败丑闻中的七名嫌疑人。据称，这起舞弊计划导致这个台风多发国的基础设施不达标或根本未建成，引发了公众的愤怒和全国范围的抗议。

该丑闻涉及东民都洛省一项价值2.89亿比索（480万美元）的河堤项目，与前议员Zaldy Co及其家族拥有的建筑公司森威斯特集团有关。Marcos誓言，涉案的参议员、众议员及富有的承包商将面临贪污和掠夺国家财产的刑事指控。

这一丑闻引发了大规模示威活动，包括由天主教神职人员和民间社会团体领导的、要求追究责任的集会。Marcos敦促嫌疑人自首，并承诺不会给予特殊待遇，而执法部门则在国际刑警组织的协助下追捕在逃的海外嫌疑人。

四名多米尼加籍人员被引渡至美国，他们涉嫌运营一个跨国老年人舞弊团伙，目标是全美数百名老年人。

检察官称，该骗局通过位于多米尼加共和国的呼叫中心实施，诱骗受害者相信其孙辈或其他亲属陷入法律纠纷并急需资金。超过400名受害者因此骗局损失至少500万美元。

法庭文件显示，冒充亲属和律师的来电者说服受害者将现金交给美国境内的“跑腿者”，或通过邮寄方式汇款。据称，这些资金被洗钱回流至多米尼加共和国。

被告——Oscar Manuel Castanos Garcia、Joel Jose Cruz Rodriguez、Edward Jose Puello Garcia和Joel Francisco Mathilda Leon——于8月被捕，并于9月下旬被引渡至美国。他们面临共谋实施邮件和电信舞弊以及洗钱共谋的指控。每项指控最高可判处20年监禁。

JKN集团是环球小姐大赛的泰国与墨西哥联合举办者，目前正面临严重法律麻烦。泰国一家法院对JKN全球集团首席执行官Jakkaphong签发逮捕令，原因是她未就一起涉及价值3000万泰铢（约合93万美元）公司债券的舞弊案件出庭。JKN集团于2022年收购环球小姐大赛版权，在拖欠总计约9300万美元款项后，目前正进行债务重组。

在另一起无关案件中，通过遗产控股集团持有环球小姐50%股份的墨西哥商人Raúl Rocha Cantú，因涉嫌有组织犯罪活动（包括毒品和武器贩卖以及燃油盗窃）正接受调查。墨西哥当局已冻结其银行账户，检察官称自2024年底起就已对其展开调查。

环球小姐组织未就这些指控发表评论，而该组织正面临越来越多的争议，包括2025年大赛被指存在暗箱操作以及JKN集团财务不稳定等问题。

泰国一家法院对JKN全球集团首席执行官Jakkaphong签发逮捕令，原因是她未就一起涉及价值3000万泰铢（约合93万美元）公司债券的舞弊案件出庭。