-
《司法访谈员入门指南》应对各种情况的策略与技巧
初次开展司法访谈可能会让人倍感紧张。但只要借助合适的工具与资源，你便能从案件知情人那里获取有关涉嫌犯罪行为的关键第一手信息。...
2025-04-10
-
-
会员精选 | AI也有“署名权”了? 简评《人工智能生成合成内容标识办法》
近日, 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称“《标识办法》”), 并同步推出强制性国家标准《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法 GB45438—2025》。...
2025-03-21
-
零数据逆袭！AI猎手如何用“无样本算法”狙击高智商舞弊？
记录的舞弊案例数据集在检测各种交易中的异常和模式时非常有用，但很多时候这些数据集并不可用。随着舞弊者不断实施越来越复杂的计划，反舞弊人员需要利用先进技术来对抗犯罪分子。本文作者介绍了如何在没有历史数据可供学习的情况下，使用机器学习模型和其他先进技术来检测舞弊的方法。...
2025-03-13
-
《反海外腐败法FCPA》被叫停后，美国司法部后续工作重点
通过一系列总统行政命令（EOs）和司法部长（AG）备忘录，新一届特朗普政府已表明司法部（DOJ）在执行白领犯罪，特别是《反海外腐败法》（FCPA）方面将发生显著变化。本警报分析了在美国及跨国运营的企业需关注的重要要点。...
2025-03-07
-
-
-
全球舞弊快讯 | ESG合规风暴：2025年国内外反舞弊动态聚焦
事件：2024年7月5日，ST舜天发布公告称，近日公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。江苏舜天因连续13年虚增营收103亿元、虚增利润9.3亿元，被证监会罚款1000万元，董事长高松被禁入证券市场3年。从7月9日开始，公司股票被实施其他风险警示，A股简称为ST舜天。...
2025-02-26
