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莫让可信任的“雷达”去破坏内控
所有组织都有聪明、精力充沛、不可或缺的员工，他们可以在没有密切监督的情况下管理整体职能。但这些“雷达”中的一些人会屈服于他们的自由，盲目地抢劫你。...
2023-10-31
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舞弊与管理不善的金融体系有关
访问权限/身份控制是数据安全的一个基本组成部分，它决定了谁有访问和使用公司信息和资源的权限。然而，组织机构仍然缺乏必要的保护措施，为舞弊分子利用其系统开了方便之门。在这里，作者们将审视最新的IT资源，以遏制这些罪犯。...
2023-10-24
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多样性和包容性
每个人都有个人偏见，但让这些偏见影响我们对嫌疑人的看法可能会影响舞弊调查的完整性。在这里，我们解释了什么是无意识偏见，以及舞弊审查员可以做些什么来克服这些偏见。...
2023-10-16
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内部审计出错
在一个充斥着影响商业和生活各个方面的丑闻的世界中，内部审计师并不免于不良行为的影响。以下是如何发现他们偶尔的不法行为，以及一些实际措施来阻止和检测他们的恶意活动。...
2023-10-11
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变革的挑战
技术进步仍然是反舞弊专业人士热议的话题，特别是在去年底推出的ChatGPT之后。ChatGPT是一种生成式人工智能工具，可以实现从编程到通过MBA考试再到撰写完美文本的一切。...
2023-09-25
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理解欺骗的艺术
要证明某人在说谎，更不用说让他们承认了，可以说是非常困难的。让我们面对现实，骗子们是非常狡猾的人，擅长欺骗的艺术。在这里，心理治疗师、人类行为领域的专家大卫·李伯曼博士帮助我们了解欺骗的迹象以及如何获得承认。...
2023-09-15
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被不公正地关进泰国监狱547天
马来西亚主权财富基金1MDB超过45亿美元的盗窃案，是世界上最大的金融骗局之一，也是一个令人悲伤的故事，因为它剥夺了该国普通民众的重要资源。...
2023-09-12
