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时间紧迫！反舞弊从业者如何加速适应性领导力？
在全球不确定性增加、AI技术被正反两面应用，以及职场环境不断变化的影响下，领导者遇到的挑战日益加剧。对于那些致力于打击舞弊的人来说，他们必须在短时间内做出关键决策并迅速响应各种情况。这里介绍了一些关于如何采用适应性领导策略的建议。...
2025-02-10
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有效舞弊防控的基石：关键在于完善的文档管理体系
记录舞弊防控计划的文档是企业不可或缺的任务，不容忽视。文中作者详述了构建企业层级的舞弊防控策略及项目文件的方法，这些文件能够帮助组织建立有效的舞弊防控体系，确保组织运营的安全与合规，并为长期成功做好准备。...
2025-01-20
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2024年度ACFE协会舞弊杂志评出五大最具影响力的舞弊案件及详细分析
舞弊者全年无休地进行他们的骗局。《舞弊杂志》也全年追踪那些我们认为将会臭名昭著的骗局的新闻，并且作为未来几年反舞弊专业人士研究的案例。以下是2024年最轰动的舞弊案件。...
2025-01-15
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美国司法部重拳出击，麦肯锡南非子公司认罪并支付超1.22亿美元
2024年12月5日，美国司法部针对国际咨询公司麦肯锡在南非的子公司麦肯锡非洲私人有限公司采取了新的执法行动。...
2025-01-08
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口吃≠异常！如何优化舞弊检测避免误判？
在实施舞弊检测控制时，可能会遇到一些问题，特别是对于那些说话时容易口吃或结巴的客户。这些控制措施可能误判客户的口吃情况为异常行为，从而导致不必要的误会和困扰。...
2024-12-25
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重塑理解：人工智能如何改变我们对本福德定律的看法
十多年来，注册舞弊审查师（CFE）、审计人员和分析师一直使用本福德定律来识别日记账的违规行为。如今，随着利用人工智能和模拟的新应用的发展，这种分析方法仍然像以往一样具有相关性，并可能将本福德定律带到舞弊风险管理控制的最前沿。...
2024-12-16
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旅行复苏下的隐忧：酒店业如何应对新一波舞弊潮？
随着口罩期的结束，越来越多的人开始外出旅行并在休闲活动上消费，这使得舞弊者再次将目光投向了酒店业。本文将分析该行业内出现的各种舞弊类型，并探讨如何有效预防这些舞弊行为。...
2024-12-13
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为何舞弊调查需要关注创伤影响？——改善访谈效果的新思路
在舞弊调查中，访谈是收集详细信息的关键手段。然而，某些访谈需要格外谨慎，尤其是涉及舞弊受害者的访谈。舞弊受害者常常面临巨大的情感困扰，因此采用创伤知情的访谈实践尤为重要。...
2024-11-29
