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346条生命的代价：波音737 Max坠机事件中的隐藏真相！
波音公司准备因其737 Max客机涉及的舞弊行为认罪，这架飞机在印尼和埃塞俄比亚发生的坠机事故中造成了346人的死亡。为避免因涉嫌合谋舞弊美国政府这一重罪指控而面临冗长的审判过程，这家航空巨头选择了达成认罪协议，并同意支付4.872亿美元的罚款。...
2024-10-21
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通力律师 | 数据交易法律难点与对策
结合团队实操经验与各地各行业最新实践, 通力数据合规服务团队将陆续推出“数据资产入表与交易”主题的系列实务文章。本篇为该系列文章第四篇, 原文刊发于上海数据交易所主办《数据要素研究与实践》2024年第3期(总第6期)。...
2024-10-21
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从天而降的钱？！解析美国大通银行金钱漏洞背后隐藏的秘密！
最近在社交媒体平台上流行起来的“大通银行金钱漏洞”趋势，实际上是一种支票舞弊形式。一些网红和舞弊者误导很多人相信可以通过利用所谓的“系统漏洞”从银行获取免费资金。然而，这种“趋势”涉及的是非法行为，对参与其中的人来说可能会带来严重的法律后果和经济影响。...
2024-10-18
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通力律师 | 数据资产入表法律实务——微观篇
本篇文章介绍数据资产入表在法律合规层面的实务要点, 包括数据资产的定义、数据资产入表的法律合规路径, 以及律师在数据资产入表合规评估时需要关注的关键要点, 包括主体合规、数据资源合规、数据安全管理能力合规。...
2024-10-18
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舞弊的历史：我们该如何避免重蹈覆辙
纵观历史，舞弊行为长期困扰着企业，遭受着经济损失和声誉损害。虽然每一起舞弊案件各有特点，但其中还是存在着共性，当今的企业可以从中学到经验教训。通过对一些最为知名的舞弊案例的研究，并结合ACFE发布的《2024年全球职务舞弊调查报告》中的见解...
2024-10-09
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通力律师 | 公共数据界定、运营法律实务思考
在2022年颁布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”)中, 中共中央、国务院明确提出“推进实施公共数据确权授权机制”的政策导向。随后, 全国各地积极响应, 推出了一系列旨在规范公共数据开发利用的政策法规, 并启动了相应的试点项目。...
2024-09-24
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平衡艺术：防舞弊与优体验的双重胜利！
银行在防范舞弊和减少客户财务损失的同时，还需努力与客户构建稳定的关系，这是一项持久的平衡挑战。作者详细阐述了是如何一步步制定策略，做到以客户保护为核心，同时提供无忧的客户体验。...
2024-09-24
