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企业合规的灵魂在于针对“合规风险点”的专项合规计划
2018年被称为中国的“合规元年”，在这一年，国务院国有资产管理委员会与国家发展和改革委员会相继发布了企业合规指引，试图以行政主导方式推动中国企业全面建立合规管理体系...
2020-03-28
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内部员工舞弊，供应商的合同一定无效吗？丨企业内控建设
商业贿赂是最常见的舞弊情形，供应商通过暗中给予企业员工财物或其他好处等方式，排斥竞争对手、争取交易机会。东窗事发后，企业致力于通过刑事手段将员工移送司法机关；但是，员工处理了，留下来的交易合同怎么办？...
2020-03-25
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重庆富民银行因侵害客户个人信息等违法行为被央行罚款184.5万元
2020年3月17日，央行重庆营业管理部公示了对重庆富民银行股份有限公司（下称“富民银行”）的行政处罚。处罚信息显示，重庆富民银行受罚是因存在7项违规行为...
2020-03-24
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