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在英国,只有五十分之一的舞弊案被上报

2019-06-11

BDO称,英国涉及舞弊案的报告价值从去年的21亿英镑跌至7.463亿英镑,但真实的价值可能高达375亿英镑。尽管2017年至2018年英国舞弊案的价值有所下降,但这家中层公司警告称,由于只有五十分之一的舞弊案例被报告,财务损失的全部规模可能会更大。


在其年度舞弊案跟踪报告中,BDO发现,尽管案件价值大幅下降,但报告的舞弊案件数量却略微减少,从577例减少到525例。然而,舞弊案的平均价值从370万英镑降至140万英镑。


伦敦仍是最大的舞弊案热点,据报道,60%的案件都发生在首都。尽管案件数量保持不变,但价值下降了70.7%,至4.76亿英镑。第二个热点是约克郡,舞弊案价值增长51.2%,达到5200万英镑。


BDO的合伙人兼舞弊案负责人Kaley Crossthwaite说:“虽然反舞弊案的斗争似乎已经加强,但根据我们的经验,在英国,可能只有50分之一的英国舞弊案案件被报告。因此,这些数字只是人们可见的广泛问题中的一个亮点。


“根据我们研究发现的平均舞弊案价值,舞弊案的实际成本可能高达每年375亿英镑。我们越来越多地看到高额的复杂舞弊案在司法系统之外被处理,因为公司更愿意在闭门后处理这些情况,以避免声誉受损。”


BDO表示,贪婪仍然是舞弊案的主要驱动力,其次是赌博、健康与抑郁。


金融和保险业报告的案件数量下降了35%,舞弊案金额下降了85.1%。但制造业的舞弊案总价值从200万英镑跃升至2280万英镑。


2018年,洗钱案件从18起降至42起,价值从3.416亿英镑降至8340万英镑。与此同时,未经授权使用/滥用资产的案件数量从仅有的两起增至37起,价值从20万英镑飙升至1.1亿英镑。

 

杰西卡·菲诺:2019225日,摘自英格兰及威尔士特许会计师协会官网

https://economia.icaew.com/news/february-2019/only-one-in-50-uk-fraud-cases-are-reported