2001年9月11日的恐怖袭击使得美国国会深刻意识到识别并禁止恐怖融资活动机制的迫切需求。为此,美国国会与2001年10月颁布了《使用适当之手段来组织或避免恐怖主义以团结并强化美国的法律》,即《爱国者法案》,将美国机构和在美国经营的非美国机构都纳入到了覆盖的范围,并详细规定了金融组织在遵守该法律条款的时候需要遵循的详细要求。因此,美国、国际银行和其它金融机构所面临的监管环境也趋于严峻。我们特意为相关的金融机构设计为期一天的《美国爱国者法案》方面的课程,主要讲解反洗钱、打击恐怖主义融资和客户尽调这三大金融机构监管的重点领域,也会介绍其他联邦立法及国际准则。


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