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洗钱风险与手段以及识别和防范
洗钱是许多舞弊、腐败和恐怖主义融资案件中的一个常见因素,并对大多数企业和政府实体产生经济影响。随着技术的可得性和易用性的提高,诈骗者隐瞒其不法所得的方式也越来越多。本次洗钱研讨会将教你如何识别传统和新兴的洗钱资产方法,包括新的支付技术。您还将学习进行成功的反洗钱调查所需的工具和技术。