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加密货币洗钱Part 2
正如我们上面所讨论的，像交易所这样的法定出口服务对于洗钱至关重要，因为这些服务是犯罪分子可以将加密货币变成现金的服务，这可能是他们的最终目标。法定货币出口也是监管最严格的加密货币服务之一，他们的合规团队在标记流入的非法资金和防止将其兑换成现金方面发挥着重要作用。但是......
2023-02-10
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加密货币洗钱Part 1
洗钱对所有出于经济动机的犯罪都至关重要，因为它使犯罪分子能够获得他们从活动中获得的资金。否则，当初为什么要犯罪？加密货币也是如此。加密货币洗钱的目标是将资金转移到无法检测到其原始犯罪来源的地址，并最终转移到允许将加密货币兑换成现金的服务——通常这意味着交易所......
2023-02-03
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Chainalysis 站出来：专家证词如何帮助定罪两个欺诈性 ICO 的创建者
2022 年 7 月 21 日，亚特兰大电影制片人 Ryan Felton承认了多项电汇欺诈、证券欺诈和洗钱罪名。这是 Chainalysis 第二次出庭证明区块链的真正透明度，此前加拿大的另一起案件也被定罪。...
2023-01-10
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截至2013年至2021年Q1季度，勒索软件地址收到的加密币总价值已超过6亿美金
截至2013年至2021年Q1季度，勒索软件地址收到的加密币总价值，已超过6亿美金，勒索软件在 2020 年爆发，并且在进入 2021 年的近五个月内没有放缓的迹象。...
2022-12-30
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美举报人揭露:FBI对不端性行为员工处罚不当 665名官员为逃避处分离职
据美国《国会山报》10月7日报道，一名举报人声称，665名联邦调查局（FBI）雇员为逃避纪律处分，在接受行为不端调查后退休或辞职。...
2022-12-06
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使用技术辅助审查来发现可疑交易
技术辅助审查(TAR)已经在电子发现事务中使用了近20年，以降低成本，提高效率，并加快通常繁琐的手动审查电子邮件和用户文档的工作。舞弊检查人员还可以使用TAR技术(带有一些护栏)来发现结构化数据中潜在的不当支付(pip)或交易。...
2022-12-06
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在内部举报的波涛中航行
所有的举报者都为他们的诚实和勇气付出了巨大的代价。但是对于内部的举报者来说，他们几乎受不到法律的保护，忍受着最大的困难。如果你成为了举报者，你需要知道下文这些来支持和鼓励他们，并保护自己。...
2022-12-06
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量子计算：在新领域打击舞弊
从事金融服务业的舞弊审查员熟悉打击舞弊行为的前沿创新。但量子计算可能会改变这场游戏规则。在这里，我们将探索这种突破性的技术如何帮助CFEs，以及它可能带来的一些威胁。...
2022-11-09
