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一位实习生所经历的欺诈
2018年3月5日，我走进了一家非盈利公司的办公室，期待正常的一天。 我没有为将要发生的事情做好准备。 我到了一个犯罪现场，看到我的同事流下了愤怒和背叛的眼泪。 我了解到我的主管—一位高级会计师，已经实施了四年多的欺诈行为...
2019-07-04
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印度储备银行：银行欺诈在2018-19年涉及前所未有的71500亿卢比
印度储备银行（Reserve Bank of India）称，在2018-19年间，已有超过6800起涉及7.15亿卢比的银行欺诈案报告。报告称，2017-18年间，银行共报告了5916起此类案件，涉及41167.03亿卢比...
2019-07-01
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消费者看到资金在Zelle帐户消失的骗局
两个月前，克里桑蒂·劳什在沙发上午睡时，接到一个她不认识的号码打来的电话。电话的另一端是一名女子，她说自己在劳什当地的KeyBank银行工作，打电话给她，提醒她账户上有欺诈行为。“他们想让我通过一个文本代码来验证我的身份。所以他们给我发了一条短信，然后我把这六个数字读了回去”...
2019-07-01
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警方称，银行经理隐瞒了员工的欺诈行为，以隐瞒自己50万美元的欺诈行为
警方声称，澳大利亚联邦银行一名高级经理偷了近50万美元，但他没有报告他的一位团队成员欺诈性地将涉嫌的6.4万美元转入其个人账户，以免发现自己的欺诈行为。Lee Zaragoza，一位自称“结果驱动”的银行支付运营部门高级经理，被指控在2013年至2018年期间将463240美元从银行转入自己的个人账户，为赌博习惯提供资金...
2019-07-01
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诈骗犯每年都要从欧洲公民身上抢走500亿欧元的税款
在CORRECTIV的协调下，来自30个国家的63名记者展开了一项全欧洲范围的调查。故事，你想读哪个版本?阿米尔·b的故事讲述了一个聪明的少年如何在短短几年内从一名手机交易员成长为一名税务传送带的关键人物...
2019-07-01
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大卫·爱登顿：骗子团伙以小企业主为目标，拒绝贷款
萨福克郡检察官周三表示，一名来自法明代尔的男子领导了一个诈骗团伙，从长岛以及远至加州和佛罗里达州的35名小企业主和其他人那里偷走了200多万美元。法庭记录显示，45岁的德米特里奥斯•布杜拉基斯因在预付款贷款阴谋中扮演的角色，被控犯有重大盗窃罪、洗钱和其他罪行。法庭文件显示，一名受害者被骗走了超过15万美元...
2019-07-01
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圣米格尔德阿连德的银行诈骗: 外籍人士为追回通过庞氏骗局被窃取的4000万美元而战
在圣米格尔德阿连德，据说外国人住在这里不是因为他们想被遗忘，就是因为没有人留下来记住他们。这种匿名和健忘的小镇魔力，为据称长达10年的庞氏骗局奠定了基础。庞氏骗局估计从美国、加拿大、英国、欧洲和澳大利亚的150多个Banco Monex账户窃取了4000万美元...
2019-06-17
