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财务机构舞弊
财务机构一直是犯罪分子的目标。但是，在这个技术进步和有组织犯罪活动增加的时代，财务机构发现很难领先于骗子。再加上与该行业有关的重要规定，很明显，工作人员必须保持不断的警惕，以便发现和防止银行和其他财务机构中的舞弊行为。本课程由教师授课，将探讨与舞弊和财务机构相关的挑战和解决方案，包括网络舞弊和隐私问题。将关注有关条例，如反洗钱法和惯例、《银行保密法》、《美国爱国者法》和《格雷姆-里奇-布莱利法》，以及相关和适用的反舞弊解决办法。了解可以实现哪些控制来保护您的数据，以最小化数据和身份盗窃的威胁。
